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　　本公司及董事会统统成员包管音信披露的实质真正、正确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开了董事会八届十七次集会，以11票批准、0票弃权、0票辩驳通过了《合于公司全资子公司管理闲置裁减装备的议案》。

　　为盘活存量资产，公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）拟裁减一批已无法餍足方今临蓐本领哀求的掉队临蓐装备，从而抵达优化公司资产质地、普及资产收益率、提拔结余才气的方针。

　　本次装备管理将苛肃根据国有资产管理步骤，通过国有产权业务机构，以公然挂牌办法告竣，业务对方尚未确定。

　　本次待管理的资产一齐为常山恒新东厂房和气流纺车间的闲置装备，共计91台（套），苛重囊括：细纱机、自愿络筒机、气流纺纱机、清梳联、空调装备、粗纱机、并纱机等。截止2022年12月31日，账面原值7,364.28万元、累计折旧5,517.31万元、减值预备1,654.06万元、账面价格192.91万元，的确如下：

　　上述裝備苛重正在2004年至2008年之間置備並加入操縱，細紗機、清梳聯等主機裝備型號狀況老化、本領本能掉隊、出力低、殘次品率高，局限裝備合頭零部件缺損率高，難以進貨，同時也不行爲現有的臨蓐工藝和流程操縱，對改進企業接續策劃和結余才氣的孝敬有限，主要影響了企業平常興盛，于是需求實行報廢管理，目前該等裝備已處于閑置狀況。

　　上述裝備種別一齊爲固定資産，均爲常山恒新完全，權屬明了，不存正在任何局限讓與或者阻滯權屬遷徙的環境。

　　公司委托了擁有從事證券、期貨聯系交易資曆的中聯資産評估集團有限公司（以下簡稱“中聯評估”）對上述擬管理裝備采用本錢法實行了評估。按照中聯評估于2022年12月10日出具的《石家莊常山恒新紡織有限公司擬管理閑置資産項目資産評估通知》（中聯評報字[2022]第3288號，以下簡稱“資産評估通知”），擬管理裝備正在評估基准日2022年4月30日的賬面值爲2,310.12萬元，含增值稅評估價格爲200.24萬元，評估減值爲2,109.88萬元，減值率爲91.33%（裝備明細及單項裝備評估結果詳見資産評估通知附件1《固定資産-機械裝備評估明細表》）。

　　本次評估的機械裝備不易獲取二手墟市業務案例，且二手墟市的裝備本能難于得到，故無法采用墟市法；因委估裝備不具備孤單得益才氣，故無法采用收益法；按照本次評估目標，根據原用處無間操縱准繩，連系委估裝備的特征和搜求材料環境，選用本錢法評估。

　　琢磨到本次評估的目標，裝備讓與後移地操縱，進貨耿介在産權持有人表地移交裝備（拆除費和運費由進貨方經受），故本次評估裝備的重置全價，只琢磨裝備置備價（不含稅置備價），不琢磨運費、安置費、其他前期用度、資金本錢等：

　　置備價苛重通過向臨蓐廠家或裝備商詢價，以及參考近期同類裝備的合同價錢確定。

　　因爲産權持有人工增值稅平常征稅人，故本次評估機械裝備的置備價采用不含稅價。按照《合于深化增值稅鼎新相合戰略的告示》（財稅〔2019〕39號），增值稅平常征稅人合用稅率爲13%。

　　對付機械裝備，經辦職員通過現場勘探及與裝備本領辦理職員閑講等辦法分解裝備的現有本能、狀況等，正在本次評估流程中，根據裝備的經濟操縱壽命、現場勘探環境估計裝備尚可操縱年限，並進而估計打算其成新率。其公式如下：

　　流程：抓棉機–金火探–重物渙散器–清棉機–六倉混棉機*2-精開機*2–梳棉機*12，東廠房一天24幼時的産能爲六噸。

　　因爲該裝備年代較很久，廠家已不再臨蓐該型號的産物，參考該廠家墟市上效力好似的産物來確定其置備價，參考《機電産物環球報價體例》該廠家效力好似的紡織裝備基准日含稅價爲 4,000,000.00元，琢磨到本次評估的目標，裝備出售後移地操縱，進貨耿介在産權持有人表地移交裝備（拆除費和運費由進貨方經受），故本次評估裝備的重置全價，只琢磨裝備置備價，不琢磨運費、安置費、其他前期用度、資金本錢等，也不琢磨裝備拆除的用度。因爲産權持有人工增值稅平常征稅人，故本次評估機械裝備的置備價采用不含稅價，即：

　　對該裝備的成新率,參照《通用裝備經濟壽命參考年限表》清梳聯的經濟壽命年限爲16年,該裝備于2008年5 月加入操縱,至評估基准日止,已操縱年限爲 14.01年,通過現場勘探裝備近況對裝備各構成局限實行勘探,歸納判別測度其尚可操縱年限,正在此底子上估計打算成新率,估計該裝備尚可操縱年限爲2年。

　　歸納上述現場勘探環境及該類裝備的經濟壽命年限，估計該裝備尚可操縱年限爲2年，則:

　　按現行稅收戰略琢磨平常征稅人出賣己方操縱過的固定資産合用的增值稅後，含稅評估值爲450,088.00元（取整）

　　經産權持有人本領職員先容，江陰空調置備于2008年3月，經委托人先容及現場勘查，江陰空調爲東廠房專用裝備，其局限構成局限與衡宇開發物一體，拆除後無法操縱，處于待報廢狀況。據委托人先容，該裝備的材質苛重爲鐵，申報重量爲12.35噸，本次評估的江陰空調體積大，重量大，不易稱重，以委托人供應該裝備的重量爲准，評估職員對申報重量實行了核實，故確定命目爲12.35噸，經評估職員考核，評估基准日廢舊金屬（團結廢鐵）不含稅單價爲2055元/吨，本次评估以委估装备净重乘以废旧金属单价确定渣滓价格，不含税评估值为25,379.00元，按现行税收战略琢磨平常征税人出卖己方操纵过的固定资产合用的增值税后，含税评估值为25,887.00元（取整）。

　　经产权持有人本领职员先容，元宝车置备于2004年12月，按照委托人供应的报废评释及现场勘查，元宝车已坏，无法操纵，处于待报废状况。据委托人先容，该装备的材质苛重为铁，申报重量为0.1吨，本次评估的元宝车，不易称重，以委托人供应该装备的重量为准，评估职员对申报重量实行了核实，故确定命目为0.1吨，经评估职员考核，评估基准日废旧金属（团结废铁）不含税单价为2,055元/吨，本次评估以委估装备净重乘以废旧金属单价确定渣滓价格，不含税评估值为206.00元，按现行税收战略琢磨平常征税人出卖己方操纵过的固定资产合用的增值税后，含税评估值为210.00元（取整）。

　　公司拟管理装备正在评估基准日2022年4月30日的账面值为2,310.12万元，含增值税评估价格为200.24万元，评估减值为2,109.88万元，减值率为91.33%。减值率较高苛重是由于：

　　（1）委估装备大局限属本领裁减装备，本领前进使拥有用力好似的装备价钱降落；

　　（2）局限装备已无法操纵或需求拆解且拆解后无法操纵，只可根据残值估计打算其评估值；

　　（3）本次评估假设为移地操纵假设，只琢磨了装备的置备价，不蕴涵运输、安置、底子费等其他用度。

　　鉴于上述评估结果，公司将以不低于200.24万元的价钱行动底价，通过国有产权业务机构公然挂牌让与上述装备。对付初次挂牌未能成交的装备，公司将按初次挂牌底价10%的落价幅度实行二次挂牌让与。最终业务价钱和受让方按照竞价结果确定。

　　本次拟管理资产权属明了，不存正在典质、质押及其他局限让与的环境，不涉及职员安顿、土地租赁等环境，不会发作相干业务、同行逐鹿环境，也不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等执法手腕。

　　公司董事会授权公司办理层处分本次挂牌让与资产的联系事宜。管理资产所得款子将一齐用于添加临蓐策划所需滚动资金。

　　公司本次挂牌出售闲置报废装备事宜，可以有用盘活公司低效资产，优化资产布局，同时可腾挪退场地实行再诈骗，将更有利于发扬公司资源价格。本次资产管理吻合公司全部兴盛战术需求，有利于公司长久壮健兴盛。

　　因为本次装备管理以公然挂牌办法让与，联系业务成交价钱存正在不确定性，业务结果发作的影响暂无法正确估计打算。因上述装备已于2022年计提了固定资产减值预备，经公司财政部分发轫测算，若上述装备均以评估值让与成交，估计不会对当期损益变成影响，最终须以司帐师事宜所审计确认后的结果为准。

　　六、董事会合于闲置裁减装备管理的合理性评释及合于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估措施与评估目标的联系性及评估订价公正性的评释

　　公司董事会以为：本次管理闲置裁减装备，为盘活存量资产，从而抵达优化公司资产质地、普及资产收益率、提拔结余才气的方针，吻合公司全部兴盛战术需求，有利于公司长久壮健兴盛。

　　公司本次管理裁减装备评估中对评估机构的选聘步骤合法、合规，所选聘的评估机构拥有独立性，评估假设条件合理，评估措施与评估目标具备联系性，评估订价公正。

　　经审核，监事会以为：管理闲置裁减装备有利于盘活公司存量资产，普及资产收益率，吻合公司全部兴盛战术需求，有利于公司长久壮健兴盛；选聘评估机构的步骤合法、合规，评估机构拥有独立性，评估假设条件合理，评估结论合理。董事会就该事项的决议步骤吻合《公司章程》等相合轨则，监事会批准公司对该局限闲置裁减装备实行管理。

　　（一）独立董事合于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估措施与评估目标的联系性及评估订价公正性的独立主见

　　公司本次业务所选聘的评估机构拥有独立性，评估假设条件合理，评估措施与评估目标拥有联系性，出具的资产评估通知的评估结论合理，评估订价公正。

　　本次闲置裁减装备管理可以有用盘活公司低效资产，优化资产布局，同时可腾挪退场地实行再诈骗，将更有利于发扬公司资源价格，吻合公司全部兴盛战术需求，有利于公司长久壮健兴盛。本次闲置裁减装备管理的决议步骤吻合相合司法原则和《公司章程》的轨则。业务用命诚信、平正、公平的准绳，吻合墟市法规，价格公正。该项闲置裁减装备管理不存正在损害公司和股东，异常是中幼股东好处的环境。于是，咱们批准上述合于闲置裁减装备管理事项。

　　（三）董事会合于闲置裁减装备管理的合理性评释及合于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估措施与评估目标的联系性及评估订价公正性的评释

　　（四）独立董事合于评估机构独立性、评估假设条件合理性、评估措施与评估目标的联系性及评估订价公正性的独立主见

　　本公司及董事会、监事会统统成员包管音信披露的实质真正、正确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届十七次集会于2023年2月6日以书面和邮件办法发出通告，于2月8日以通信表决办法召开，应参与表决监事3人，实质参与表决监事3人，本次集会的聚合和召开步骤吻合《公执法》及《公司章程》的轨则。集会审议通过了董事会八届十七次集会合于公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司管理闲置裁减装备的议案。

　　集会以为，管理闲置裁减装备有利于盘活公司存量资产，普及资产收益率，吻合公司全部兴盛战术需求，有利于公司长久壮健兴盛；选聘评估机构的步骤合法、合规，评估机构拥有独立性，评估假设条件合理，评估结论合理。董事会就该事项的决议步骤吻合《公司章程》等相合轨则。

　　本公司及董事会统统成员包管音信披露的实质真正、正确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十七次集会于2023年2月6日以邮件、传真和专人投递办法发出通告，于2023年2月8日以通信表决办法召开，应参与表决11人，实质参与表决11人。本次集会的聚合和召开步骤吻合《公执法》及《公司章程》的轨则。本次集会审议了以下议案：

　　的确实质详见《合于公司全资子公司管理闲置裁减装备的告示》（告示编号：2023-003）。